{"id":7764,"date":"2024-08-29T15:48:34","date_gmt":"2024-08-29T19:48:34","guid":{"rendered":"https:\/\/apc1040.com\/?p=7764"},"modified":"2024-12-01T20:09:05","modified_gmt":"2024-12-02T01:09:05","slug":"consejos-de-expertos-las-mejores-formas-de-ser-auditado-por-el-irs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/apc1040.com\/es\/consejos-de-expertos-las-mejores-formas-de-ser-auditado-por-el-irs\/","title":{"rendered":"Consejos de expertos: las mejores formas de ser auditado por el IRS"},"content":{"rendered":"

Evite ser auditado por el IRS<\/strong><\/h2>\n

Presentar su declaraci\u00f3n de impuestos puede ser estresante, especialmente si le preocupa atraer la atenci\u00f3n del IRS. Con los cambios recientes en la financiaci\u00f3n del IRS y un enfoque renovado en la aplicaci\u00f3n de la ley, es posible que le preocupe m\u00e1s la posibilidad de una auditor\u00eda. Esta gu\u00eda explora los factores que pueden aumentar significativamente sus posibilidades de ser auditado y proporciona una descripci\u00f3n general completa de lo que desencadena la auditor\u00eda del IRS. Adem\u00e1s, analizaremos c\u00f3mo los servicios fiscales profesionales, como los que ofrece APC 1040, pueden ayudarlo a sortear estas complejidades y reducir su riesgo de auditor\u00eda, asegurando que su declaraci\u00f3n de impuestos pueda resistir el escrutinio.<\/p>\n

Comprensi\u00f3n de la auditor\u00eda del IRS<\/strong><\/h2>\n

A pesar de la creencia popular, la mayor\u00eda de las declaraciones de impuestos individuales no se auditan. En los \u00faltimos a\u00f1os, el IRS ha auditado menos del 1 % de todas las declaraciones de impuestos individuales. Sin embargo, si usted es uno de los pocos desafortunados que se somete a una auditor\u00eda, es importante que comprenda el proceso y sus derechos. El IRS tiene hasta tres a\u00f1os para evaluar impuestos adicionales despu\u00e9s de realizar una auditor\u00eda, aunque puede solicitar una extensi\u00f3n para esto. (No est\u00e1 legalmente obligado a aceptar la extensi\u00f3n). Y tienen tres a\u00f1os despu\u00e9s de la auditor\u00eda para emitir un reembolso si le corresponde uno. A pesar de que la Ley de Reducci\u00f3n de la Inflaci\u00f3n proporcion\u00f3 al IRS $80 mil millones adicionales durante 10 a\u00f1os para una mayor aplicaci\u00f3n de la ley, la mayor\u00eda de los contribuyentes no sentir\u00e1n el impacto de las auditor\u00edas intensificadas de inmediato.<\/p>\n

La mayor\u00eda de las auditor\u00edas se realizan por correo, por lo que los contribuyentes a menudo no se re\u00fanen con un agente del IRS en persona. Sin embargo, ciertos factores pueden aumentar significativamente sus posibilidades de ser seleccionado para una auditor\u00eda, tambi\u00e9n conocida como auditor\u00edas fiscales. Estos factores incluyen la cantidad de ingresos declarados, la complejidad de la declaraci\u00f3n, los tipos de deducciones o cr\u00e9ditos reclamados y si posee activos extranjeros. Comprender el proceso y las razones detr\u00e1s de las auditor\u00edas del IRS es crucial para que los contribuyentes eviten posibles problemas.<\/p>\n

Se\u00f1ales de alerta clave de auditor\u00eda<\/strong><\/h2>\n

\"Auditor\u00eda<\/p>\n

Si bien no existe una manera infalible de predecir una auditor\u00eda del IRS, comprender los desencadenantes comunes de una auditor\u00eda del IRS puede ayudarlo a mantenerse alejado de la atenci\u00f3n no deseada. A continuaci\u00f3n, se presentan algunas se\u00f1ales de alerta que podr\u00edan aumentar su riesgo de auditor\u00eda:<\/p>\n

Ingresos altos<\/strong><\/h3>\n

Las probabilidades de ser auditado aumentan con el aumento de los ingresos. El IRS presta m\u00e1s atenci\u00f3n a las personas con ingresos altos porque su capacidad para declarar ingresos inferiores a los reales y tomar deducciones cuestionables es mayor. Los contribuyentes que ganan m\u00e1s de $200,000<\/a> son auditados a una tasa mucho mayor que aquellos que ganan menos.<\/p>\n

Ingresos no declarados<\/strong><\/h3>\n

El IRS compara los ingresos declarados con los formularios recibidos a trav\u00e9s de su sistema inform\u00e1tico, como los formularios W-2 y 1099. Cualquier discrepancia se marca para su auditor\u00eda. Por ejemplo, si recibe un formulario 1099 por trabajo independiente y no declara esos ingresos, el IRS notar\u00e1 la discrepancia y puede auditar su declaraci\u00f3n, especialmente si involucra ingresos comerciales no declarados.<\/p>\n

Grandes deducciones por donaciones caritativas<\/strong><\/h3>\n

Si bien las donaciones caritativas son loables, la declaraci\u00f3n de deducciones caritativas desproporcionadamente altas es una se\u00f1al de alerta en el IRS. Si las contribuciones de una persona a una organizaci\u00f3n ben\u00e9fica no guardan proporci\u00f3n con sus ingresos y los de otros contribuyentes en una situaci\u00f3n similar, el IRS puede realizar un examen m\u00e1s detallado de dichas deducciones para el a\u00f1o fiscal.<\/p>\n

Deducci\u00f3n por oficina en el hogar<\/strong><\/h3>\n

Esta deducci\u00f3n suele ser objeto de un examen minucioso. Es esencial asegurarse de que su oficina en el hogar cumpla con las normas del IRS y de que tenga la documentaci\u00f3n adecuada para demostrarlo en caso de una auditor\u00eda. El espacio debe cumplir \u00fanicamente con un prop\u00f3sito comercial y utilizarse de manera constante.<\/p>\n

Gastos comerciales<\/strong><\/h3>\n

Declarar gastos comerciales excesivos, especialmente cuando no son t\u00edpicos de su profesi\u00f3n, puede atraer la atenci\u00f3n. Por ejemplo, si usted es un escritor independiente y declara gastos de viaje elevados, el IRS puede cuestionar si estos gastos son justificables para su l\u00ednea de trabajo.<\/p>\n

P\u00e9rdidas por alquiler<\/strong><\/h3>\n

El IRS vigila de cerca las p\u00e9rdidas de bienes ra\u00edces en alquiler, especialmente si usted afirma ser un profesional de bienes ra\u00edces. Para calificar como un profesional de bienes ra\u00edces, debe pasar m\u00e1s de 750 horas al a\u00f1o y m\u00e1s de la mitad de sus horas de trabajo participando materialmente en actividades de bienes ra\u00edces. No cumplir con estos criterios podr\u00eda desencadenar una auditor\u00eda.<\/p>\n

Cuentas y activos en el extranjero<\/strong><\/h3>\n

No informar sobre cuentas y activos en el extranjero tiene sanciones sustanciales y un mayor riesgo de auditor\u00eda. El IRS requiere que los contribuyentes presenten informes sobre cuentas financieras en el extranjero cuando el valor agregado de esas cuentas exceda$10,000<\/a> en cualquier momento durante el a\u00f1o; no hacerlo resultar\u00e1 en multas considerables y posibles cargos criminales.<\/p>\n

Negocios que manejan efectivo.<\/strong><\/h3>\n

El IRS auditar\u00e1 a las empresas comerciales que manejan una cantidad considerable de efectivo, como restaurantes y salones de belleza, debido a la percepci\u00f3n de que no declaran sus ingresos. Dado que el Servicio de Impuestos Internos entiende que las transacciones en efectivo son mucho m\u00e1s dif\u00edciles de rastrear, examina a estas empresas con mayor rigor para asegurarse de que los ingresos se declaren con precisi\u00f3n y de que se mantengan registros cuidadosos.<\/p>\n

N\u00fameros redondeados<\/strong><\/h3>\n

El uso de n\u00fameros redondos en lugar de cantidades reales. Es importante llevar un buen registro. Supongamos que tiene $5,000 en gastos de oficina. El IRS le preguntar\u00e1 inmediatamente si esa cantidad fue estimada en lugar de real. Utilice siempre las cifras exactas de los registros.<\/p>\n

Dependientes Reclamado<\/strong><\/h3>\n

Es importante saber que usted califica para todos los reclamos de dependientes, especialmente en el caso de custodia compartida. El IRS aplica leyes estrictas sobre qui\u00e9n califica como dependiente, y cualquier discrepancia entre las declaraciones de los padres puede desencadenar una auditor\u00eda. Proporcionar documentaci\u00f3n extensa, como certificados de nacimiento y acuerdos de custodia, ayuda a respaldar su reclamo. No olvide incluir tambi\u00e9n el nombre y el n\u00famero de seguro social de su hijo, ya que esta es informaci\u00f3n crucial para reclamar dependientes en su declaraci\u00f3n de impuestos.<\/p>\n

Deducciones de pensi\u00f3n alimenticia<\/strong><\/h3>\n

Despu\u00e9s de 2018, los pagos de pensi\u00f3n alimenticia ya no son deducibles para el pagador ni imponibles para el receptor debido a cambios en la ley tributaria. Aseg\u00farese de cumplir con las leyes actuales y evite reclamar estas deducciones si ya no son aplicables.<\/p>\n

Retiros anticipados de las cuentas de jubilaci\u00f3n<\/strong><\/h3>\n

El problema es que dichos retiros a menudo incluyen multas e impuestos, lo que levanta una se\u00f1al de alerta ante el IRS. Como se ve en este caso, cualquier persona que reciba una distribuci\u00f3n anticipada de una cuenta IRA o 401(k) debe seguir los procedimientos adecuados y pagar las multas adeudadas.<\/p>\n

P\u00e9rdidas por pasatiempos<\/strong><\/h3>\n

Si uno reclama p\u00e9rdidas por un pasatiempo que se considera un negocio, es probable que dichas actividades sean auditadas. El Servicio de Impuestos Internos diferencia entre pasatiempos y actividades con fines de lucro. Uno debe demostrar un motivo de lucro y mantener registros completos de los ingresos y los costos.<\/p>\n

Gastos m\u00e9dicos elevados<\/strong><\/h3>\n

Aunque los contribuyentes pueden deducir los gastos m\u00e9dicos, la presentaci\u00f3n de gastos excesivamente altos en comparaci\u00f3n con los ingresos puede ser una se\u00f1al de alerta para una auditor\u00eda. El IRS permite deducciones por gastos m\u00e9dicos que excedan el 7,5 %<\/a> del ingreso bruto ajustado, por lo que los contribuyentes deben documentar minuciosamente las reclamaciones muy elevadas con recibos y registros m\u00e9dicos.<\/p>\n

Reclamaci\u00f3n de uso comercial del 100 % de un veh\u00edculo<\/strong><\/h3>\n

Es poco com\u00fan que un veh\u00edculo se utilice \u00fanicamente para fines comerciales. Deber\u00e1 llevar registros meticulosos para fundamentar su reclamaci\u00f3n. El Servicio de Impuestos Internos exige que mantenga registros de kilometraje junto con otros registros para demostrar el uso comercial de su veh\u00edculo.<\/p>\n

Grandes deducciones miscel\u00e1neas<\/strong><\/h3>\n

Estas deducciones suelen necesitar documentaci\u00f3n detallada. Si no se proporcionan pruebas suficientes, se realizar\u00e1 una auditor\u00eda. Algunos ejemplos incluyen gastos de empleados no reembolsados \u200b\u200by gastos relacionados con inversiones. Conserve siempre los recibos y registros para respaldar sus reclamaciones.<\/p>\n

Freelancers y contratistas independientes<\/strong><\/h3>\n

Tambi\u00e9n es muy com\u00fan auditar a las personas que reciben formularios 1099 si los gastos e ingresos no coinciden. El IRS examina de cerca a las personas que trabajan por cuenta propia para verificar que los informes de ingresos sean correctos y que las deducciones que soliciten sean precisas. Mantenga registros meticulosos de todos los ingresos y gastos.<\/p>\n

El cr\u00e9dito tributario por ingresos del trabajo (EITC)<\/strong><\/h3>\n

Con frecuencia se abusa de este cr\u00e9dito, por lo que las solicitudes se examinan minuciosamente. El IRS tiene un programa especial para verificar la precisi\u00f3n de las solicitudes de EITC. Aseg\u00farese de cumplir con todos los criterios de elegibilidad y de proporcionar informaci\u00f3n precisa para evitar que se active una auditor\u00eda.<\/p>\n

Los errores matem\u00e1ticos pueden ponerlo bajo escrutinio<\/strong><\/h3>\n

Los errores matem\u00e1ticos simples tambi\u00e9n pueden ser la se\u00f1al de alerta para una auditor\u00eda, pero generalmente no conducen a una investigaci\u00f3n exhaustiva. Para minimizar los errores matem\u00e1ticos, vuelva a verificar sus c\u00e1lculos y considere usar un software de impuestos o un preparador de impuestos profesional.<\/p>\n

C\u00f3mo evitar una auditor\u00eda del IRS<\/strong><\/h2>\n

Si bien algunos de estos factores est\u00e1n fuera de su control, puede hacer lo siguiente para ayudar a reducir el riesgo de una auditor\u00eda:<\/p>\n